Investigan a una aceitera por presunta evasión

Tiene planta en la localidad de Piñero y oficinas en Rosario, que fueron allanadas este lunes por la justicia.

Una aceitera de la región, con planta en la localidad de Piñero y oficinas en Rosario, es investigada por presunta evasión de 11 millones de dólares. Se trata de la empresa GEO SRL, que fue denunciada por la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA), quedando las investigaciones a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario que conduce el fiscal Arzubi Calvo, y quien inició pesquisas tendientes a determinar las operaciones en presunta infracción, al menos, al régimen aduanero y penal tributario.

La Aduna señaló que pudo constatar que los valores “FOB” documentados por la firma en cuestión resulta notoriamente inferiores a los consignados por los restantes exportadores de la misma mercadería, incluso para el mismo destino.

En efecto, mientras los restantes exportadores de la misma mercadería declaraban precios -Valor FOB Unitario- que oscilaban entre los trescientos (U$S 310.-) y setecientos cincuenta (U$S 750.-) dólares por tonelada, la firma denunciada, cuya planta se encuentra en la localidad de Piñero, declaraba de manera invariable un importe de doscientos cincuenta (U$S 250.-) dólares por tonelada.

Dicho valor asentado para sus exportaciones se mantuvo aun cuando el precio internacional de la mercadería en cuestión exhibió un exponencial aumento de precio en los mercados internacionales, situación ésta que fue acompañada en los valores documentados por los restantes exportadores de la mercadería, pero no así por la firma denunciada.

Asimismo, el organismo de control realizó cruces de información respecto de las operaciones de exportación con destino a Chile (principal destino de las exportaciones de la firma denunciada), y como resultado detectó una notoria diferencia entre el valor documentado en Argentina y el valor “FOB” unitario al que ingresó al vecino país. Es decir, al contrastar los valores con los que se documentaba la mercadería, y su cotejo con los valores asentados ante la aduana chilena, se observaron diferencias que oscilaban entre el sesenta (60%) y el (450%) por ciento.

La mercadería que se declaraba en Argentina a un valor de doscientos cincuenta (U$S 250.-) dólares por tonelada, era luego declarada en Chile a valores que en algunos casos eran casi cinco (5) veces superiores, siendo esta una variación que no responde a ninguna lógica comercial ni puede asignarse a una supuesta intermediación o figura análoga, según la Fiscalía.

A la Aduana y la Fiscalía les llama la atención que al exportador argentino le convenga vender a un intermediario en un tercer país, pudiendo obtener por su producto tres o cuatro veces más. Y también les llama la atención que a un importador en Chile le convenga validar un precio varias veces superior al que podría obtener comerciando de manera directa con el exportador argentino.

La Aduana denunció que la diferencia de precio observada para las operaciones documentadas en un período de un año y medio (2020/2022) supera los once millones (U$S 11.000.000.-) de dólares. Según las líneas investigativas de la Fiscalía Federal, eso equivale a decir que, a través de esta triangulación, se habrían desviado más de once millones (U$S 11.000.000.-) de dólares de ganancias por dicha mercadería, divisas que habrían quedado en un país de conocida opacidad fiscal y baja tributación como lo es Uruguay.  Y es que el fiscal Calvo detectó que las exportaciones de GEO pasaban por la intermediación de un trader uruguayo.

Este lunes, a solicitud del Fiscal Federal Javier Arzubi Calvo, el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Bailaque dispuso el allanamiento de un total de ocho inmuebles en la ciudad de Rosario (oficinas comerciales, viviendas particulares) y planta de la empresa en Piñero.

En dicha medida interviene personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Rosario” de la Gendarmería Nacional Argentina junto con personal especializado de la Dirección General de Aduanas.